据Moneycontrol的高级官员称，执法局已开始对二十多家公司进行初步调查，涉嫌使用全球全球存托凭证（GDR）将黑钱汇入印度。
在此之前，SEBI去年对操纵GDR的多家公司进行了镇压。
GDR是全球和印度上市公司使用的一种流行的金融工具，用于筹集主要以美元或欧元计价的资金。
关GDR是在多个国家/地区发行的以公司股票为后盾的银行证明，该公司股票由国际银行的外国分支机构持有。在国内股票交易所交易股票的同时，可以通过经验丰富的银行分支机构在全球范围内出售股票。
相关新闻SEBI更加清晰地说明了IPF Trust的组成，职能，随着Ajay Tyagi的任期即将结束，在SEBI负责人的职务下，Rakesh Jhunjhunwala将就Aptech的内幕交易对新SEBI负责人进行政府侦察当局认为，有几家印度公司已利用这条路线进行黑钱的往返交易。这种作案手法通常涉及在离岸地点创建复杂的实体网络，以便在将资金带回印度之前进行多层转移。
SEBI在怀疑涉嫌违反证券法的情况下开始调查时，ED在涉嫌洗钱时介入。
另一位高级官员告诉Moneycontrol，ED将在此问题上与SEBI协调。“ [我们名单上的一些公司与他们正在调查的公司相似。”