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克里斯蒂安·米歇尔(Christian Michel)将“ AP”标识为Ahmed Patel:ED收费表在AgustaWestland案中

据了解,克里斯蒂安·米歇尔(Christian Michel)是在AgustaWestland VVIP菜刀交易案中被捕的中间人,据了解,在执行局(ED)向法院提起的指控书中,已将姓名缩写“ AP”标识为Ahmed Patel。

该机构在根据《防止洗钱法》(PMLA)提交的补充费用表中说,“在达成交易时,回扣的一部分支付给了执政党的国防官员,官僚,媒体人员和重要政治人物”。

这份收费表说,根据“预算表,向空军军官,官僚和政治人物支付了3000万欧元”,以使这项交易对AgustaWestland有利,以便购买切碎机在全国范围内运送VVIP。

“克里斯蒂安·米歇尔·詹姆斯进一步披露了预算表中使用的各种缩写,其中包含向空军官员,官僚和政治人物付款的详细信息。

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“回扣的接受者包括空军官员,包括国防部官员在内的官僚和当时执政党的高层政治领导人。根据基督教米歇尔·詹姆斯的说法,“ AP”代表艾哈迈德·帕特尔,“ Fam”代表家庭。

收费表的另一处,米歇尔说:“我无法说出哈希克在想什么。猜测,我想他是在谈论艾哈迈德·帕特尔。”

关于“家族”,他说这“意味着家庭”。

虽然所说的艾哈迈德·帕特尔(Ahmed Patel)的身份尚不清楚,但据了解,它是指国会高级领导人。该案件的PMLA FIR中没有任命这位资深领导人。

ED援引该案另一名被告拉吉夫·萨克森纳(Rajiv Saxena)的话说,“ AP”是对艾哈迈德·帕特尔的“指称”。

Patel过去曾否认此案有任何不当行为。

ED表示,这家意大利意大利公司在此案中支付的回扣“至少为合同金额的12%”,并通过参与该案的两名中间人-Michel和Guido Haschke支付了约7,000万欧元。

它补充说,这是一个“不争的事实”,两名中间人已收到价值7000万欧元的回扣。

该机构说,这一事实可以得到米歇尔和哈奇克“控制和实益拥有”公司的银行账户回扣的证实。

它说,该公司“邀请”这两家公司作为印度VVIP切碎机交易的代理商,因为它想推广其产品并确保它成为处理该交易的领先者。

中央调查局在其3,000页的补充费用单中(包含52页的主要内容),还指名David Syms,Michel所谓的商业伙伴以及他们拥有的两家公司-Global Trade and Commerce Ltd和Global Services FZE-被指控。

ED在2016年6月对Michel提出的第一笔指控单中称,他和其他人从AgustaWestland获得了3000万欧元(约合22.5亿卢比)。

特别法官阿文德·库玛(Arvind Kumar)表示,他将决定是否承认教育署的补充性收费表,并于4月6日召唤被告。
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