英国金融行为监管局（FCA）已警告各家银行的首席执行官有关处理加密货币的潜在风险。作为英国约58,000家金融服务公司和整个金融市场的金融监管者，FCA在致金融机构的一封信中概述了投资加密货币的风险。
这封信谈到了与使用数字货币有关的潜在犯罪活动，并警告银行提防欺诈活动。
这封信详细介绍了处理因加密资产而发生的数字金融犯罪的过程。该信指出，与加密货币有关的投资可用于合法和非法活动。FCA打算传达这样的信息，即加密货币提供潜在的匿名性以及在国家之间转移资金的自由。这些条件能够创造犯罪活动和交易滋生的环境。
关FCA进一步建议金融市场，特别是银行，需要增加对使用加密货币的客户的审查措施。这是世界范围内越来越多的客户密切关注与加密货币交易所和加密货币使用有关的活动的一步。
相关新闻经济资本框架报告仍在定稿中：财政部长Subhash Chandra Garg Facebook计划内部加密货币支付服务：这封信说，报告意见/将比特币当作闪亮的新玩具，仅此而已。这些措施在很大程度上可以帮助防止和减少与数字货币交易有关的欺诈活动的数量。它还指出，金融公司应该能够评估和管理与客户和与加密货币相关的业务有关的风险。
