执法局已向国会高级领导人P Chidambaram的儿子Karti Chidambaram发出新的传票,以其对INX Media洗钱案的调查。
官方消息称,为回应该机构昨天发出的第二次传票,卡蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)的授权代表出现在该机构面前,并回答了他们的疑问。
由于该机构需要进一步澄清,ED在新的传票中要求Karti Chidambaram亲自或通过其授权代表于1月18日出庭。
关第一次传票是1月11日,当时Karti Chidambaram的法定代表人出现在该机构。
相关新闻印度和美国将在特朗普访问之前敲定100亿美元的贸易协议:2020年预算报告:政府可能会针对手机出口德里恢复2%的额外关税优惠:Prakash Javadekar出示Modi govt为首都人民所做的工作报告卡上周,教育署在与Aircel-Maxis交易有关的另一起洗钱案中搜查了Karti Chidambaram的住所和与他有关的住所。
中央调查机构已于去年5月对他和其他人进行了起诉。
它已针对CBI投诉中提到的被告,包括Karti Chidambaram,INX Media及其董事Peter和Indrani Mukerjea,注册了一份执法案例信息报告(ECIR),相当于EDIR警察FIR。
ECIR是根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定提出的。
消息人士说,教育署将调查在此案中产生的所谓“犯罪所得”。
ED提供了有关INX Media涉嫌非法付款的信息,中央调查局以此为依据提交了FIR。
CBI还对四个城市的Karti Chidambaram的住所和办公室进行了搜查,据称是从Mukerjeas拥有的媒体公司那里收钱,以打击税收调查。
奇丹巴拉姆人否认对他们提出的所有指控。
CBI已对Karti Chidambaram和Mukerjeas提出了FIR指控,罪名是阴谋犯罪,作弊,受到非法满足,影响公务员和犯罪行为。
该机构声称,卡尔蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)从INX Media获得了金钱,原因是在违反外国投资促进委员会(FIPB)的条件下,利用他的影响力操纵了对它的税收调查,以从毛里求斯获得投资。
CBI表示,它还收回了据称已为该服务支付的100万卢比的代金券。
CBI称,这些优惠券的发行有利于Advantage Strategic Consulting(P)Limited,这是Karti Chidambaram所拥有的“间接”公司。
在CBI于5月16日进行搜索之后,前财政部长奇丹巴拉姆(P Chidambaram)针对突袭行动发表了强有力的声明,称政府正在利用CBI和其他机构瞄准他的儿子。
国会高级领导人曾表示,FIPB的批准是在“数百起案件”中批准的。
CBI的FIR是针对Karti Chidambaram,其公司Chess Management Services,Mukerjeas(目前因谋杀其女儿Sheena Bora的罪名而入狱),INX Media,Advantage Strategic Consulting Services及其董事Padma Vishwanathan的。