执法局（ED）于8月22日召集马哈拉施特拉邦Navnirman Sena（MNS）负责人Raj Thackeray以及8月19日在正在进行的基础设施租赁与金融服务（IL＆FS）中召集前首席部长兼Shiv Sena高级领导人Manohar Joshi的儿子Unmesh Joshi。 ） 诈骗。
该调查机构正在调查IL＆FS集团在Kohinoor CTNL基础设施公司价值450亿卢比的贷款和股权投资涉嫌的违规行为，该公司正在孟买Dadar地区开发Kohinoor Square塔。
ED也在调查Kohinoor CTNL的股权模式。该公司由Joshi，Thackeray和一位密切助手以及房地产开发商Rajan Shriodakar组成的团队组成，以41.2亿卢比的价格收购Kohinoor Mill No. 3。
关“ IL＆FS在2003年通过股权注资了22.5亿卢比。2008年，该公司仅以9亿卢比的价格将其股份卖给了公司，因此亏损了135千万卢比。同年，Thackeray在出售股份后退出了团队。后来，IL＆FS向Kohinoor CTNL分发了价值13.5亿卢比的贷款，后者未能偿还，”一位消息人士告诉Moneycontrol。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热ED已于8月16日对Kohinoor CTNL首席财务官和Shirodakar提出质疑。
MNS秘书长Sandeep Deshpande在评论传票时说：“希特勒·纳伦德拉·莫迪创造了新印度的新时代。”
最近，该调查机构提交了该案的第一份指控清单，其中列出了包括IL＆FS最高官员和Aircel-Maxis C Sivasankaran的前任发起人在内的六个人，并着重指出了价值227亿卢比的交易。