花旗银行（Citibank N.A.）已与市场监管机构Sebi达成和解，涉嫌该银行未能对实施未注册证券投资计划的员工进行充分监督。
根据Sebi的一项命令，该案已在支付了4.5亿卢比的和解费用后和解。
2015年4月，监管机构就涉嫌违反一位客户经理违反投资组合经理规范的问题，向该银行发布了一项演出原因通知。
关监管机构引用该通知说：“ ...申请人的客户关系经理Shivraj Puri（花旗银行（Citibank N.A.））实施了一项欺诈性计划，其中他为申请人的某些投资计划提供了客户以保证高回报。”
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此外，据称，通过这种未经注册的投资组合管理计划，可以保证易变的投资者将获得高回报，花旗银行的基础设施被用来伪造投资组合报表，客户的银行对帐单。
根据Sebi的说法，该通知还声称该银行“未能对其雇员建立充分的控制和监督，这促使Shivraj开展了未经注册的投资组合经理的活动”。
在此背景下，花旗银行N.A.通过清算机制向Sebi提出了申请，并建议支付4,50,72,263卢比作为清算费用。
根据3月29日的命令，该金额已由Sebi全职成员小组批准。
结案后，Sebi决定不对银行提起任何执法行动。
但是，如果发现执法人员提出的任何陈述不真实，则可以采取执法行动，包括恢复或启动诉讼程序。
花旗银行在一份声明中表示，已经与塞比“达成和解”，涉及涉嫌在没有适当许可的情况下经营投资组合管理业务。
花旗印度银行不接受任何不当行为而作出和解。
该银行称，自2010年发现并自我报告了花旗银行及其某些客户的欺诈行为以来，花旗承担了损失，花旗印度已采取了许多纠正措施。
该银行表示，印度花旗银行继续努力确保将欺诈者绳之以法。